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¿Cuál es la sanción por avisar a los lavadores de dinero?
¿Cuál es la sanción por avisar a los lavadores de dinero?
Anonim

¿Cuál es la sanción por avisar a un lavador de dinero? La pena máxima por avisar a un lavador de dinero es una multa ilimitada y hasta cinco años de prisión.

¿La divulgación es un delito de blanqueo de capitales?

También es un delito que una persona del sector regulado “avise” (es decir, informe) a una persona sospechosa de lavado de dinero que (a) él u otra persona ha realizado una divulgación legal (es decir, un SAR) o (b) se está llevando a cabo una investigación de lavado de dinero, donde es probable que el chivatazo perjudique a cualquier …

¿Qué es el chivatazo en el blanqueo de capitales?

Cualquier persona que revele a otra persona información o cualquier otro asunto que pueda perjudicar una investigación.… prohibido por ley divulgar (“informar”) el hecho de que se está presentando un informe de transacción sospechosa o información relacionada con la UIF

¿Cuál es la pena de cárcel por lavado de dinero?

Las sanciones por lavado de dinero incluyen hasta 14 años de cárcel o una multa elevada, o ambas. El producto también estará sujeto a una orden de confiscación civil o penal.

¿Cuál es la sanción por no denunciar el lavado de dinero?

Sanciones. La f alta de divulgación de los delitos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, multa o ambas.

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